Autres Comités

Le Conseil de Surveillance a créé deux comités spécialisés : le Comité d’Audit et le Comité d´Investissement pour l’aider dans ses prises de décision et procéder à une analyse préalable approfondie des dossiers qui lui sont présentés.

Le Comité d'audit

• Ce Comité est composé de trois membres du Conseil de Surveillance :
  • Françoise Debrus, Président du Comité ;
  • Christophe Kullmann ;
  • Nathalie Robin.

Le Comité d’Audit est chargé :

• d’assurer le suivi du processus d’élaboration de l’information financière ;
• d’examiner les méthodes comptables et les modalités d’évaluation des actifs du Groupe ;
• d’examiner les projets de comptes sociaux et consolidés, préparés par la gérance, avant leur présentation au Conseil ;
• de préparer les décisions du Conseil en matière de suivi de l’audit interne ;
• d’assurer le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
• d’assurer le suivi du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes ;
• de s’assurer de l’indépendance des commissaires aux comptes ;
• d’examiner les conventions de prestations de services conclues entre la Société et les personnes détenant une participation directe ou indirecte dans la Société ; et d’examiner les propositions de nomination des commissaires aux comptes de la Société et émettre une recommandation sur ces commissaires aux comptes dont la désignation est proposée à l’assemblée générale.

Le Comité d'investissement

Le Comité d’Investissement a un rôle d’étude et de préparation des délibérations du Conseil en matière d’investissement et soumet au Conseil ses avis, propositions et recommandations.

• Il est composé des membres suivants :
  • Olivier Estève, Président du Comité ;
  • Sébastien Pezet ;
  • Emeric Servin ;
  • Maurice Mischler ;
  • Nathalie Robin.

Le Comité d’Investissement est chargé d’examiner les opérations d’investissement portant notamment sur l’acquisition d’actifs immobiliers ou des titres de participations et les emprunts bancaires s’y rattachant, dans la mesure où leur montant est supérieur à 10M€.

Il est également chargé d’étudier la stratégie hôtelière de la Société, ainsi que les opérations de cession d’actifs immobiliers ou de titres de participation.